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小额贷款公司因这事或再被查!

腾辉信德时间:2020-12-31 17:11:36

今年以来为规范贷款市场维护金融秩序,监管层对小额贷款公司的审查力度不断加强,知识贷款市场上真正运营的小额贷款公司几乎关闭殆尽。然而,雪上加霜今天根据央行发布的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》可知,因为这件事小额贷款公司或将又被严查!

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《修订草案》完善了监管对象范围,在适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司,以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等从事金融业务的机构。

《修订草案》还完善了反洗钱监管措施和手段。《修订草案》规范了各类反洗钱监管措施的运用条件,同时规范结果反馈和法律文书制作要求。在监管手段方面,增加《监管提示函》,删除质询(含电话和书面),同时强调反洗钱持续监管要求。


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